AFC Modelling Analytics Analyst (m/w/d); Schwerpunkt Risk & Typology Coverage Assessment [RTCA]

Position Overview

*English version follows the German text*

Deutsch:

Team/Bereich

Das Ziel von AFC ist die Identifizierung von Risiken resultierend aus Finanzkriminalität, welche die Integrität und somit den Erfolg der Deutschen Bank gefährden, deren bestmögliche Verhinderung, oder falls geschehen, deren angemessene Aufklärung im Interesse aller beteiligten Parteien. Der Rahmen von AFC leitet sich aus rechtlichen, regulatorischen und internen Anforderungen ab, einschließlich spezifischer Länderrichtlinien der Länder, in denen die Deutsche Bank tätig ist.

Innerhalb der gesamten Wertschöpfungskette von AFC stellt der Bereich AFC-Modelling (AFC-M) ein Herzstück dar, denn auf Basis eines risiko-basierten Management Ansatzes entstehen hier die Modelle und Szenarien, mit denen die oben genannten Ziele und Erwartungen in konkrete Kontrollen und Analysen umgesetzt werden. Geographisch erstreckt sich der Verantwortungsbereich des Bereiches auf Deutschland, Europa und Asien und deckt somit 32 Länder ab, in denen die Deutsche Bank aktiv ist.

Aufgabenbeschreibung

In Ihrer Rolle verantworten Sie, dass Best-Practice-Ansätze im Risk and Typology Coverage Assessment Team (RTCA) umgesetzt werden und vorankommen. Sie befolgen definierte Prozesse und Standards aus dem AFC-M Transaction Monitoring Target Operating Model um diese Model verbessern. Dabei stellen Sie sicher, dass Anti Money Laundering (AML)  und Counter Terrorist Financing (CTPF) Risiken adäquat identifiziert und entsprechende Kontrollmechanismen definiert sind. Als experte verfolgen Sie einen wissenschaftlichen Ansatz, um verschiedene Risikotypologien zusammenzuführen um das Residualrisiko im Rahmen der Geldwäscheprävention zu adressieren. Analyse und Genehmigung von Neue (NPAs) Bankprodukten und identifizieren die relevante Transaction Monitoring Risiko ist Teil von der Aufgaben. Ihre Analyseergebnisse unterstützen AFC-M in ihren jeweiligen Verantwortungsbereichen. Darüber hinaus unterhalten Sie als Analyst wichtige Beziehungen zu funktionalen SMEs zu verwandten Themen. Sie haben Erfahrungen mit Tools, Software und Techniken zur Geldwäscheprävention sowie  Erfahrung mit der Regulatorik und den Anforderungen zur automatisierten Geldwäscheprävention. Sie haben ein sehr gutes Produktverständnis und ein natürliches Interesse an neuen Technologien und Entwicklungen auf dem Gebiet der Analytik.

• Kontinuierliche, standardisierte Entwicklung von Kontrollmechanismen zur Geldwäscheprävention

• Enge Abstimmung der AFC-M Stakeholder, mit dem Senior Management, Vertretern anderer AFC Bereiche und der internen Revision

• Dokumentation von Risiko Analyseprozessen und –Ergebnissen

• Aufbereitung und Präsentation von Analyseergebnissen

• Analyse die Transaction Monitoring Risiko in neue Bankprodukten und Genehmigung die neue Produkte - NPA-Verfahren.

Fähigkeiten & Erfahrungen

• Studium in einem naturwissenschaftlichen Studiengang / (Wirtschafts-) Informatik / (Wirtschafts-) Mathematik, Wirtschafts- oder Sozialwissenschaften oder verwandte Studiengänge mit quantitativer Ausrichtung; wünschenswert

• Erste Erfahrung im Bereich der Geldwäscheprävention und der zugehörigen Regulatorik und gutes Verständnis vom Bankprodukten sowie der Identifizierung von Geldwäscherelevanten Risiken

• Erste Erfahrung mit Geldwäschepräventionssystemen wie Mantas oder MDS/Smaragd.

• Gute Fähigkeit, komplexe Anforderungen schnell zu verstehen und umzusetzen

• Gutes schriftliches und mündliches Ausdrucksvermögen sowie die Fähigkeit, methodische Zusammenhänge verständlich darstellen zu können.

• Exzellentes Englisch, mündliche und schriftlich; Deutsch wünschenswert

Ausschreibungszeitraum: bis auf weiteres

Ansprechpartner: Nicole Gersemsky (+49 69 910 68693)

English:

Team/Departement

Strategic goal of AFC Modelling – since end of 2019 part of Group Strategic Analytics - is to identify risks resulting from money laundering that could jeopardize Deutsche Bank's integrity and thus its success. We prevent these risks as effectively as possible, or, if they do occur, we investigate and clear them up appropriately in the interest of all parties involved. The framework of AFC Modelling is derived from legal, regulatory and internal requirements including specific country guidelines of the countries in which Deutsche Bank is active.

Within AFC's entire value chain, the AFC Modelling (AFC M) area is at the heart of the game as it uses a risk-based management approach to create the models and scenarios that translate the above goals and expectations into concrete controls and analysis. Geographically, the area of responsibility of the division extends to Germany, Europe and Asia and thus covers 42 countries in which Deutsche Bank is active.

Key responsibilities

In your role you are responsible for ensuring that best practice approaches are implemented in the Risk and Typology Coverage Assessment Team (RTCA). You follow defined processes and standards from the AFC-M Transaction Monitoring Target Operating Model. In doing so, you ensure that Anti Money Laundering (AML) and Counter Terrorist Financing (CTPF) risks are adequately identified and corresponding control mechanisms are defined. As a technical expert, you pursue a scientific approach to merge different risk typologies in order to address the residual risk in the context of money laundering prevention. You perform an analysis and approval of new banking products (NPAs) and identify the relevant transaction monitoring risk. Your analysis results support AFC-M in their respective areas of responsibility. In addition, you will maintain important relationships with functional SMEs on related topics. You have experience with tools, software and techniques for money laundering prevention as well as experience with regulations and the requirements for automated money laundering prevention. You have a very good understanding of products and a natural interest in new technologies and developments in the field of analytics.

• Continuous, standardized development of control mechanisms for money laundering prevention

• Close coordination between AFC-M stakeholders, senior management, representatives from other AFC areas and internal auditing

• Documentation of risk analysis processes and results

• Preparation and presentation of analysis results

• Analyze the transaction monitoring risk in new banking products and approve the new products - NPA procedure.

Skills and experience

• Studies in a natural / computer science /economics/ mathematics, business or social sciences or related courses with a quantitative focus; desirable

•  First experience in the area of money laundering prevention and related regulations as well as good understanding of banking products and the identification of money laundering risks

• First experience with money laundering prevention systems such as Mantas / Smaragd.

• Good ability to understand and implement complex requirements quickly

• Effective communication and good written and oral expression as well as the ability to present methodological relationships in an understandable way.

• Excellent English, oral and written, and German desirable

Posting duration: until further notice

Contact: Nicole Gersemsky (+49 69 910 68693)

Unsere Werte bestimmen das Arbeitsumfeld, welches wir schaffen möchten – vielfältig, wertschätzend und offen für verschiedene Meinungen. Nur eine Unternehmenskultur, die eine Vielzahl von Perspektiven, sowie kulturellen und gesellschaftlichen Hintergründen vereint, fördert Innovation. Wir setzten auf vielfältige Teams, in welchen die Menschen ihr volles Potential entfalten können – denn das Zusammenführen verschiedener Talente und Ideen spielt eine entscheidende Rolle für den geschäftlichen Erfolg der Deutschen Bank.

Unsere Unternehmenskultur setzt hohe ethische Standards und fördert ein gutes Miteinander. Unabhängig von kulturellem Hintergrund, Nationalität, ethnischer Zugehörigkeit, geschlechtlicher und sexueller Identität, körperlichen Fähigkeiten, Religion und Generation freuen wir uns über Bewerbungen talentierter Menschen.
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