AFC/Compliance Officer (d/m/w)

Position Overview

Teambeschreibung und Rollendetails

Der Bereich Financial Crime Operations in AFC stellt sicher, dass die Deutsche Bank die bestehenden gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen in Bezug auf Geldwäscheprävention einhält. Ein Ziel ist zu verhindern, für Zwecke der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung missbraucht zu werden. Dazu sind die Transaktionen auf Kunden- sowie Korrespondenzbankkonten einer laufenden Überwachung zu unterziehen (Monitoring), um ungewöhnliche oder verdächtige Transaktionen feststellen zu können. Hierfür sind entsprechende Systeme und Kontrollen etabliert. Die Aufgabe des AFC/Compliance Officer im Rahmen seiner Tätigkeit als Investigation Analyst in Level 2 /3 besteht darin, Transaktionen, die von dem Investigation Analyst Level 1 als auffällig bestätigt wurden sowie externe und interne Verdachtshinweise aus anderen Quellen detailliert zu investigieren und sich daraus ergebende externe Verdachtsmeldungen an die entsprechenden Behörden vorzunehmen.

Dies geschieht unter zu Hilfenahme aller verfügbaren Informationen, z.B. aus den relevanten Monitoring Systemen. Die finale Entscheidung wird mit den erforderlichen Informationen vollständig dokumentiert. Daraus resultierende Nacharbeiten sind ebenfalls vom AFC/ Compliance Officer zu erledigen.

Ihre Hauptverantwortlichkeiten

• Erkennen, Untersuchen und Bewerten von als verdächtig eingestuften Transaktionen aus den Monitoring Systemen sowie weiterer AML-Hinweise aus anderen Quellen und Entscheidung über die Abgabe einer externen Geldwäscheverdachtsmeldung

• Kommunikation mit externen Geldwäschebeauftragten sowie mit den zuständigen Ermittlungsbehörden (FIU, LKA, Polizei, Staatsanwaltschaften) als auch der First Line of Defense

• Erkennen sowie Identifizieren von Geldwäsche-Typologien und damit zusammenhängenden rechtlichen und regulatorischen Auswirkungen

• Erstattung einer externen Geldwäscheverdachtsmeldung, inkl. Übermittlung der relevanten Unterlagen und Informationen an die zuständigen Ermittlungsbehörden

• Nachbearbeitung von Verdachtsmeldungen in der Folge

• Unterstützung bei der Optimierung bestehender Prozesse und kontinuierliche Vorlage von Verbesserungsvorschlägen sowie Mitwirkung bei der Einarbeitung neuer Teammitglieder

Ihre Kompetenzen und Erfahrungen

• Erfolgreich abgeschlossene bankkaufmännische oder vergleichbare kaufmännische Ausbildung sowie mehrjährige Erfahrung im AML-Bereich oder einer vergleichbaren Position

• Detaillierte Kenntnisse hinsichtlich deutscher AML-Anforderungen/Gesetzgebung

• Gute Kenntnisse hinsichtlich gängiger Bankprodukte und MS-Office-Anwendungen

• Stärke beim Priorisieren von Aufgaben, bei der Überwachung und bei der strikten Einhaltung von Zeitvorgaben sowie Integrität, Sorgfalt und Zuverlässigkeit

• Verhandlungssicheres Deutsch und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

• Sehr gute analytische und investigative Fähigkeiten sowie Entscheidungsfähigkeit

Was wir Ihnen bieten

Wir bieten eine breite Palette von Leistungen, die all Ihre beruflichen und persönlichen Bedürfnisse abdecken.

• Emotional ausgeglichen
  Eine positive Haltung hilft uns, die Herausforderungen des Alltags zu meistern – beruflich wie privat. Profitieren Sie von Angeboten wie Beratung in schwierigen Lebenssituationen und Angeboten zur Förderung mentaler Gesundheit.

• Körperlich fit
  Mit Angeboten zur Aufrechterhaltung Ihrer persönlichen Gesundheit und einem förderlichen beruflichen Umfeld hilft Ihnen die Bank, körperlich fit zu bleiben. Profitieren Sie von Angeboten wie umfangreichen Check-up Untersuchungen, Impfangeboten und Beratung zur gesunden Lebensführung.

• Sozial vernetzt
  Der Austausch mit anderen eröffnet uns neue Perspektiven, bringt uns beruflich wie persönlich voran und stärkt unser Selbstvertrauen und Wohlbefinden. Profitieren Sie von Angeboten wie Unterstützung durch den pme Familienservice, das FitnessCenter Job, flexible Arbeitszeitmodelle (bspw. Teilzeit, Jobtandem, hybrides Arbeiten) sowie einer umfangreichen Kultur der Vielfalt, Chancengleichheit und Teilhabe.

• Finanziell abgesichert
  Die Bank sichert Sie nicht nur während Ihrer aktiven Karriere, sondern auch für die Zukunft finanziell ab und unterstützt Ihre Flexibilität sowie Mobilität – egal ob privat oder beruflich. Profitieren Sie von Angeboten wie Beitragsplänen für Altersvorsorge, Bankdienstleistungen für Mitarbeiter*innen, oder dem Deutschlandticket.

Da die Benefits je nach Standort geringfügig variieren, gehen Sie bitte bei konkreten Fragen auf Ihre Recruiter / Ihre Recruiterin zu.

Die Stelle wird in Voll- und in Teilzeit angeboten.

Bei Fragen zum Rekrutierungsprozess steht Ihnen Jacqueline König gerne zur Verfügung.

Kontakt Jacqueline König: +49 0 6991043443

Wir streben eine Unternehmenskultur an, in der wir gemeinsam jeden Tag das Beste geben. Dazu gehören verantwortungsvolles Handeln, wirtschaftliches Denken, Initiative ergreifen und zielgerichtete Zusammenarbeit.
Gemeinsam teilen und feiern wir die Erfolge unserer Mitarbeiter*innen. Gemeinsam sind wir die Deutsche Bank Gruppe.

Wir begrüßen Bewerbungen von allen Menschen und fördern ein positives, faires und integratives Arbeitsumfeld.