Anti-Financial Crime – Risk Assessment Analyst EMEA/Germany (f/m/x)

Position Overview

*English version below*

Die Rolle und das Team

Die Deutsche Bank (DB) arbeitet mit einer sehr erfahrenen und engagierten Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC), die eine entscheidende Rolle dabei spielt, die Geschäftsaktivitäten und globalen Finanzdienstleistungen der DB von Finanzkriminalität freizuhalten, und gleichzeitig den Interessen der Bank und der Gesellschaft zu dienen.

Um Finanzkriminalität wirksam zu bekämpfen und flexibel auf Herausforderungen zu reagieren, verfügt die Abteilung AFC über eine Matrixstruktur, die regionale, geschäftsbereichsbezogene und globale Funktionen in unseren Kernbereichen Geldwäschebekämpfung, Sanktionen und Embargos, Betrugsbekämpfung, Bestechung und Korruption, Ermittlungen und Nachrichtendienste, Überwachung und Screening sowie Risikobewertung vereint. Teil unseres Engagements ist es, eine enge Zusammenarbeit mit allen Geschäftsbereichen und Unterstützungsfunktionen innerhalb unserer Bank zu stärken.

Was AFC für Sie bietet

AFC hilft der Deutschen Bank, langfristiges Vertrauen zu schaffen und einen Mehrwert für unsere Kunden, Mitarbeiter und die Gesellschaft zu schaffen. Wir bieten Ihnen herausfordernde Möglichkeiten, zu lernen, einen Beitrag zu leisten und von Ihrem Weg bei uns zu profitieren. Wir fördern eine offene und integrative Teamkultur mit dem Ziel, eine gesunde, engagierte und gut unterstützte vielfältige Belegschaft aufzubauen und zu erhalten, die in der Lage ist, ihr Bestes zu geben und ihr Leben innerhalb und außerhalb des Arbeitsplatzes zu genießen. Gleichzeitig wenden wir die höchsten Verhaltensstandards an, um den Erfolg der DB bei der Bekämpfung der Finanzkriminalität zu gewährleisten.

Der Bereich AFC Data & Risk Intelligence erstellt und pflegt AFC-relevante Modelle wie Client Risk Rating und Risk Assessment (ohne Transaction Monitoring) und stellt sicher, dass die Eingabedaten verstanden und qualitätsgesichert sind und die Feeds ordnungsgemäß dokumentiert werden. 

Ihre Verantwortlichkeiten

In Ihrer Rolle als AFC-Datenanalyst werden Sie zwei Hauptaktivitäten unterstützen:

1) Unterstützung der strategischen Beschaffung von Modell-Daten (weltweit)

• Unterstützung des Datenlieferung-Prozesses und der Spezifikation der Datenanforderungen

• Sicherstellung einer angemessenen Dokumentation des Datenbedarfs und der Datenherkunft (Lineage).

2) Sie unterstützen die Qualitätssicherung von Modelldaten und Ergebnissen:

• Durchführung quantitativer und qualitativer Analysen von Modelleingabe- und Ausgabedaten

• Implementierung, Durchführung und Dokumentation von Kontrollen der Eingabedaten, Ermittlung von Problemen und Vorschlag von Abhilfemaßnahmen

• Unterstützung der laufenden Überwachung der Modellleistung und möglicher Abhilfemaßnahmen.

Ihre Kompetenzen und Erfahrungen

• 2 - 3 Jahre Erfahrung in der Ausführung und der Kontrolle von datenintensiven Prozessen, inkl. Reporting

• Erfahrung in der Definition und Verwaltung von Datenqualität-Standards sowie in der Durchführung von Datenkontrollen und Qualitätssicherung

• Erfahrung im Datenmanagement: «Data Dictionary», Lineage, und Dokumentation

• Enge Zusammenarbeit mit der IT-Abteilung bei der Automatisierung von Datenprozessen

• Erfahrung mit geeigneten Tools wie SQL / MS Access, Python, VBA

Erwünscht sind

• Erfahrung mit Finanzkriminalität

• Data Management Strategie

• Arbeit in global verteilten, virtuellen Teams

Was wir Ihnen bieten:

Wir bieten eine breite Palette von Leistungen, die all Ihre beruflichen und persönlichen Bedürfnisse abdecken.

• Emotional ausgeglichen
  Eine positive Haltung hilft uns, die Herausforderungen des Alltags zu meistern – beruflich wie privat. Profitieren Sie von Angeboten wie Beratung in schwierigen Lebenssituationen und Angeboten zur Förderung mentaler Gesundheit.

• Körperlich fit
  Mit Angeboten zur Aufrechterhaltung Ihrer persönlichen Gesundheit und einem förderlichen beruflichen Umfeld hilft Ihnen die Bank, körperlich fit zu bleiben. Profitieren Sie von Angeboten wie umfangreichen Check-up Untersuchungen, Impfangeboten und Beratung zur gesunden Lebensführung.

• Sozial vernetzt
  Der Austausch mit anderen eröffnet uns neue Perspektiven, bringt uns beruflich wie persönlich voran und stärkt unser Selbstvertrauen und Wohlbefinden. Profitieren Sie von Angeboten wie Unterstützung durch den pme Familienservice, das FitnessCenter Job, flexible Arbeitszeitmodelle (bspw. Teilzeit, Jobtandem, hybrides Arbeiten) sowie einer umfangreichen Kultur der Vielfalt, Chancengleichheit und Teilhabe.

• Finanziell abgesichert
  Die Bank sichert Sie nicht nur während Ihrer aktiven Karriere, sondern auch für die Zukunft finanziell ab und unterstützt Ihre Flexibilität sowie Mobilität – egal ob privat oder beruflich. Profitieren Sie von Angeboten wie Beitragsplänen für Altersvorsorge, Bankdienstleistungen für Mitarbeiter*innen, Firmenfahrrad oder dem Deutschlandticket.

Da die Benefits je nach Standort geringfügig variieren, gehen Sie bitte bei konkreten Fragen auf Ihren Recruiter zu.

Die Stelle wird in Voll- und in Teilzeit angeboten.

Bei Fragen zum Rekrutierungsprozess steht Felix Jablko gerne zur Verfügung.

Kontakt: Felix Jablko (+49 1717742593)

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Details of the role and how it fits into the team

Deutsche Bank (DB) benefits from having a highly experienced and dedicated Anti Financial Crime (AFC) function, which performs a crucial role in keeping DBs business operations and global financial services clean from financial crime while serving the interests of the bank and society.

In order to combat financial crime effectively and respond to challenges in a flexible manner, AFC has a matrix structure combining regional, business line and global functional coverage in our core areas of Anti-Money Laundering, Sanctions & Embargoes, Anti-Fraud, Bribery & Corruption, Investigations & Intelligence, Monitoring & Screening, and Risk Assessment. Part of our commitment is to strengthen a strong collaboration with all business lines and support functions within our bank.

What AFC will do for you

AFC helps Deutsche Bank generate long-term trust and add value for our clients, staff and society and provide challenging opportunities for you to learn, contribute and benefit from your journey with us. We foster an open and inclusive team culture with the aim to build and maintain a healthy, engaged and well-supported diverse workforce that is equipped to do their best and enjoy their lives inside and outside the workplace, whilst applying the highest standards of conduct to guarantee DB´s success in fighting financial crime.

Anti-Financial Crime (AFC) is responsible for the prevention of money laundering, the fight against terrorist financing, the monitoring of financial and commercial sanctions, and the fight against other criminal activities.

AFC's goal is to identify risks resulting from financial crimes that could jeopardize Deutsche Bank's integrity and thus its success, to prevent these risks as effectively as possible, or, if they do occur, to investigate and clear them up appropriately in the interest of all parties involved.

The AFC Data & Risk Intelligence builds and maintains AFC relevant models such as Client Risk Rating and Risk Assessment (excluding Transaction Monitoring), and ensures that input data is understood, quality assured, and feeds are properly documented. 

Your key responsibilities

In your role as AFC Data Analyst, you will support two major activities:

1) Support strategic sourcing of model input data (globally):

• Support data demand process and data requirement specification

• Ensure appropriate documentation of data demand and lineage.

2) Support quality assurance of model data and results:

• Run quantitative and qualitative analyses on model input and output data

• Implement, run, and document controls over input data, identify issue and propose mitigation actions

• Support ongoing model performance monitoring and potential remediation actions.

Your skills and experiences

• 2 – 3 years of experience in tracking, managing and reporting of data-intensive processes

• Experience in defining and managing data quality rules, and execution of data controls and quality assurance

• Experience in data management: Data dictionary, data requirements, lineage and documentation

• Working closely with IT to automate data processes

• Experience with appropriate tools such as SQL / MS Access, Python, VBA

Nice to have

• Financial Crime experience

• Data sourcing strategy

• Working In distributed, virtual teams

What we offer:

We provide you with a comprehensive portfolio of benefits and offerings to support both, your private and professional needs.

• Emotionally and mentally balanced
  A positive mind helps us master the challenges of everyday life – both professionally and privately. We offer consultation in difficult life situations as well as mental health awareness trainings.

• Physically thriving
  We support you in staying physically fit through an offering to maintain personal health and a professional environment. You can benefit from health check-ups; vaccination drives as well as advice on healthy living and nutrition.

• Socially connected
  Networking opens up new perspectives, helps us thrive professionally and personally as well as strengthens our self-confidence and well-being. You can benefit from PME family service, FitnessCenter Job, flexible working (e.g parttime, hybrid working, job tandem) as well as an extensive culture of diversity, equity and inclusion.

• Financially secure
  We provide you with financial security not only during your active career but also for the future. You can benefit from offerings such as pension plans, banking services, company bicycle or “Deutschlandticket”.

Since our offerings slightly vary across locations, please contact your recruiter with specific questions.

This job is available in full and parttime.

In case of any recruitment related questions, please get in touch with Felix Jablko.

Contact: Felix Jablko (+49 1717742593)

Unsere Werte bestimmen das Arbeitsumfeld, welches wir schaffen möchten – vielfältig, wertschätzend und offen für verschiedene Meinungen. Nur eine Unternehmenskultur, die eine Vielzahl von Perspektiven, sowie kulturellen und gesellschaftlichen Hintergründen vereint, fördert Innovation. Wir setzen auf vielfältige Teams, in welchen die Menschen ihr volles Potential entfalten können – denn das Zusammenführen verschiedener Talente und Ideen spielt eine entscheidende Rolle für den geschäftlichen Erfolg der Deutschen Bank.

Unsere Unternehmenskultur setzt hohe ethische Standards und fördert ein gutes Miteinander. Unabhängig von kulturellem Hintergrund, Nationalität, ethnischer Zugehörigkeit, geschlechtlicher und sexueller Identität, körperlichen Fähigkeiten, Religion und Generation freuen wir uns über Bewerbungen talentierter Menschen.
Sprechen Sie uns an: Wir bieten flexible Arbeitszeitmodelle und weitere Zusatzleistungen, um Sie in Ihrem Berufsleben zu unterstützen.

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