Sanctions Screening Officer “Transaction Filtering” (m/w/d)

Position Overview

Anti-Financial Crime

Das Management Board hat die Aufgaben und Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche, der Bekämpfung von Terrorismusfinanzierung, der Überwachung von Finanz- und Handels-Sanktionen sowie der Bekämpfung anderer krimineller Aktivitäten (z.B. Korruption und Bestechung) an Anti-Financial Crime (AFC) delegiert.

Das Ziel von AFC ist die Identifizierung von Risiken resultierend aus Finanzkriminalität, welche die Integrität und somit den Erfolg der Deutschen Bank gefährden, deren bestmögliche Verhinderung, oder falls geschehen, deren angemessene Aufklärung im Interesse aller beteiligten Parteien. Alle Mitarbeiter-/innen der Deutschen Bank sind persönlich für die Einhaltung der gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben zur Vorbeugung von Finanzkriminalität verantwortlich. Um die Mitarbeiter-/innen bei der Erfüllung dieser Pflichten zu unterstützen, hat AFC die Aufgabe Policies und Procedures zu erstellen, zu implementieren und regelmäßig zu überprüfen um die Finanzkriminalitätsrisiken zu minimieren. Dies umfasst auch lokale Vorgaben (gesetzlich und regulatorisch) der Länder in denen die Deutsche Bank aktiv ist.

Rollenbeschreibung

Schwerpunkt der zu besetzenden Position sind projektbezogene Tätigkeiten. Hierbei handelt es sich sowohl um AFC interne Projekte zur Verbesserung und Standardisierung von Prozessen im Bereich Transaction Filtering, aber auch die Mitarbeit bei bereichsübergreifenden globalen Initiativen wie z.B. FinTechs, Iso20022 Umstellung u.A.. Weitere Schwerpunkte sind die Bearbeitung von regulatorischen und Audit Anfragen, sowie die Risikoanalyse von Produkten zwecks Vorbereitung einer Entscheidungsgrundlage  für eine Policy Exemption.

Aufgabenbeschreibung

• Selbstständige Durchführung von Projekten zur Optimierung und Standardisierung von Prozessen im Bereich AFC Transaction Filtering, sowie die Überwachung der Einhaltung dieser Standards.

• Zusammenarbeit mit diversen Stakeholdern aus Business, AFC, IT und Operations an bereichsübergreifenden globalen Initiativen. Schwerpunkt der Aufgabe liegt darin sicherzustellen, dass regulatorische Anforderungen und Sanctions Policy Anforderungen eingehalten werden, sowie Beratung/ Unterstützung der Stakeholder bei der technischen und/ oder operativen Umsetzung der Anforderungen.

• Definition der Filteranforderungen bei der Anbindung neuer Produkte oder Systeme an den Transaktionsfilter.

• Bearbeitung von regulatorischen Anfragen und/ oder Audit Punkten.

• Unterstützung bei der Risikoanalyse in Vorbereitung auf eine Policy Exemption.

Fachliche und persönliche Anforderungen

• Bankausbildung, betriebswirtschaftliches Studium oder vergleichbare Qualifikation

• Mehrjährige Erfahrung im Bereich Transaction Screening und/ oder Sanctions

• Kenntnisse der gängigen Transaktionsstandards z.B. SEPA, SWIFT Nachrichten

• Fähigkeit selbstständig und proaktiv, sowie strukturiert und lösungsorientiert zu denken und zu arbeiten

• Sehr gute Kommunikationsfähigkeiten (englisch und deutsch) in Wort und Schrift sowie die Fähigkeit teilweise komplexe Sachverhalte zu erläutern und zu präsentieren

• Arbeitserfahrung aus einem oder mehreren der folgenden Bereiche ist von Vorteil:  Zahlungsverkehr, Trade Finance, Wertpapierabwicklung

• Neugier und Interesse an Bankprodukten und Bereitschaft/ Fähigkeit sich in komplexe Prozesse und Zusammenhänge einzudenken

Ausschreibungszeitraum: bis auf weiteres

Ansprechpartner: Nicole Gersemsky (+49 69 910 68693/nicole.gersemsky@db.com)

Unsere Werte bestimmen das Arbeitsumfeld, welches wir schaffen möchten – vielfältig, wertschätzend und offen für verschiedene Meinungen. Nur eine Unternehmenskultur, die eine Vielzahl von Perspektiven, sowie kulturellen und gesellschaftlichen Hintergründen vereint, fördert Innovation. Wir setzten auf vielfältige Teams, in welchen die Menschen ihr volles Potential entfalten können – denn das Zusammenführen verschiedener Talente und Ideen spielt eine entscheidende Rolle für den geschäftlichen Erfolg der Deutschen Bank.

Unsere Unternehmenskultur setzt hohe ethische Standards und fördert ein gutes Miteinander. Unabhängig von kulturellem Hintergrund, Nationalität, ethnischer Zugehörigkeit, geschlechtlicher und sexueller Identität, körperlichen Fähigkeiten, Religion und Generation freuen wir uns über Bewerbungen talentierter Menschen.
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