Team Lead Transaction Screening Controls (f/m/x)

Position Overview

*English version below*

Die Deutsche Bank (DB) kann auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti Financial Crime, AFC) zurückgreifen. Diese spielt eine entscheidende Rolle dabei, der Finanzkriminalität bei Geschäftsaktivitäten und globalen Finanzdienstleistungen der DB vorzubeugen und gleichzeitig die Interessen der Bank und der Gesellschaft zu wahren.

Um Finanzkriminalität wirksam zu bekämpfen und flexibel auf Herausforderungen zu reagieren, hat AFC eine Matrixstruktur, die regionale, geschäftsbereichsbezogene und globale Funktionen vereint. Sie teilt sich in die folgenden Kernbereiche auf: Anti-Money Laundering, Sanctions & Embargoes, Anti-Fraud, Bribery & Corruption, Investigations & Intelligence, Monitoring & Screening und Risk Assessment. Teil unseres Engagements ist es, eine enge Zusammenarbeit mit allen Geschäftsbereichen und Unterstützungsfunktionen innerhalb unserer Bank zu stärken.

Was AFC für Sie tun wird

AFC hilft der Deutschen Bank, langfristig Vertrauen und Mehrwert für unsere Kunden, Mitarbeiter*innen und die Gesellschaft zu schaffen. Dabei wenden wir die höchsten Verhaltensstandards an, um den Erfolg der DB bei der Bekämpfung der Finanzkriminalität zu gewährleisten. Wir bieten Ihnen herausfordernde Möglichkeiten, zu lernen, einen Beitrag zu leisten und von Ihrer Reise mit uns zu profitieren. Wir fördern eine offene und integrative Teamkultur mit dem Ziel, eine gesunde, engagierte und gut unterstützte vielfältige Belegschaft aufzubauen und zu erhalten, die in der Lage ist, ihr Bestes zu geben.

Die Globale AFC Screening Funktion ist Teil des Bereichs AFC Monitoring & Screening. Die Screening Funktion ist verantwortlich dafür sicherzustellen, dass das Screening der Kunden und Transaktionen der Deutschen Bank technisch als auch prozessual adäquat aufgesetzt und fortlaufend sichergestellt ist. Veränderungen in der Regulatorik oder der Produkte und Services der Deutschen Bank werden analysiert und entsprechende Veränderungen implementieren. Das Team Transaction Screening Control ist ein wichtiger Teil der Scope of Screening Funktion innerhalb des globalen Screening Bereichs. Das Team Transaction Screening Control verantwortet mehrere Kontrollen entlang des globalen Prozesses des Transaktionsscreening und beinhaltet Governance Themen, risikobasierte Ausnahmen, die den Screening Scope betreffen, Definieren und Dokumentieren von Screening Anforderungen, etc.

Aufgaben-/Rollenbeschreibung

• Sie verantworten eine Reihe von Kontrollen und deren Prozesse und führen das Team in der Ausführung der Kontrollen und stellen sicher, dass die Kontrollen und Prozesse adäquat dokumentiert sind und unterstützen die Mitglieder des Teams dabei deren Aufgaben zu erfüllen

• Sie arbeiten zusammen mit anderen Teams der Deutschen Bank an Industrie-weiten Initiativen im Zusammenhang mit dem Transaktionsscreening (zB SWIFT ISO 20022, etc.)

• Sie leiten das Team an im Planen und Ausführen von Changes im Bereich des Transaktionsscreening (neue Produkte oder Transaktionen, oder regulatorische Veränderungen, etc.).

• Mit Ihrem Wissen und Verständnis als Teamleiter der Transaktionsscreening Kontrollen unterstützen Sie die Business Einheiten im zügigen Implementieren von technischen und operationellen Lösungen.

• Sie stellen sicher, dass der Transaktionsscreening Prozess regulatorische und aus der Policy ergebende Vorgaben erfüllt.

• Sie führen und involvieren das Transaktionsscreening Team im Verbessern der aktuellen Kontrollen, zB basierend auf Group Audit Findings oder regulatorischen Veränderungen, etc.

Fachliche und persönliche Anforderungen:

• Erfolgreich abgeschlossenes Studium oder äquivalente Berufserfahrung

• Erfahrung im Führen eines Teams, als Teamplayer mit Fokus auf den zwischenmenschlichen Umgang und der Fähigkeit die Auslastung des Teams und den eigenen Workload adäquate zu steuern. Fähigkeit ein Team zu führen und motivieren über die Definition von adäquaten Zielen und der Unterstützung der Erreichung dieser Ziele.

• Erfahrungen im Bereich Anti Financial Crime, Regulatorisches Transaktionsscreening oder Sanctions & Embargos. Interesse oder Erfahrung m Bereich Zahlungsverkehr, ISO 20022, Instant Payments, Crypto Currencies, Trade Finance, Securities Settlement, etc.

• Fließende Englischkenntnisse in Wort und Schrift

• Detailorientierung mit einem strukturierten Arbeitsstil

• Fähigkeit mit Business und Infrastruktureinheiten auf verschiedenen Leveln zusammen zu arbeiten und zu kommunizieren

• Fähigkeit Risiken und Vorfälle zu erkennen, analysieren und adäquat an das Management zu kommunizieren, gepaart mit ausgeprägter lösungsorientierter Entscheidungsfindung.

Was wir Ihnen bieten:

Wir bieten eine breite Palette von Leistungen, die all Ihre beruflichen und persönlichen Bedürfnisse abdecken.

• Emotional ausgeglichen
  Eine positive Haltung hilft uns, die Herausforderungen des Alltags zu meistern – beruflich wie privat. Profitieren Sie von Angeboten wie Beratung in schwierigen Lebenssituationen und Angeboten zur Förderung mentaler Gesundheit.

• Körperlich fit
  Mit Angeboten zur Aufrechterhaltung Ihrer persönlichen Gesundheit und einem förderlichen beruflichen Umfeld hilft Ihnen die Bank, körperlich fit zu bleiben. Profitieren Sie von Angeboten wie umfangreichen Check-up Untersuchungen, Impfangeboten und Beratung zur gesunden Lebensführung.

• Sozial vernetzt
  Der Austausch mit anderen eröffnet uns neue Perspektiven, bringt uns beruflich wie persönlich voran und stärkt unser Selbstvertrauen und Wohlbefinden. Profitieren Sie von Angeboten wie Unterstützung durch den pme Familienservice, das FitnessCenter Job, flexible Arbeitszeitmodelle (bspw. Teilzeit, Jobtandem, hybrides Arbeiten) sowie einer umfangreichen Kultur der Vielfalt, Chancengleichheit und Teilhabe.

• Finanziell abgesichert
  Die Bank sichert Sie nicht nur während Ihrer aktiven Karriere, sondern auch für die Zukunft finanziell ab und unterstützt Ihre Flexibilität sowie Mobilität – egal ob privat oder beruflich. Profitieren Sie von Angeboten wie Beitragsplänen für Altersvorsorge, Bankdienstleistungen für Mitarbeiter*innen, Firmenfahrrad oder dem Deutschlandticket.

Da die Benefits je nach Standort geringfügig variieren, gehen Sie bitte bei konkreten Fragen auf Ihren Recruiter zu.

Die Stelle wird in Voll- und in Teilzeit angeboten.

Bei Fragen zum Rekrutierungsprozess steht Anette Treczoks gerne zur Verfügung.

Kontakt: Anette Treczoks (+49 160 9851-2922)

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Deutsche Bank (DB) benefits from having a highly experienced and dedicated Anti Financial Crime (AFC) function, which performs a crucial role in keeping DBs business operations and global financial services clean from financial crime while serving the interests of the bank and society.

In order to combat financial crime effectively and respond to challenges in a flexible manner, AFC has a matrix structure combining regional, business line and global functional coverage in our core areas of Anti-Money Laundering, Sanctions & Embargoes, Anti-Fraud, Bribery & Corruption, Investigations & Intelligence, Monitoring & Screening, and Risk Assessment. Part of our commitment is to strengthen a strong collaboration with all business lines and support functions within our bank.

What AFC will do for you

AFC helps Deutsche Bank generate long-term trust and add value for our clients, staff and society and provide challenging opportunities for you to learn, contribute and benefit from your journey with us. We foster an open and inclusive team culture with the aim to build and maintain a healthy, engaged and well-supported diverse workforce that is equipped to do their best and enjoy their lives inside and outside the workplace, whilst applying the highest standards of conduct to guarantee DB´s success in fighting financial crime.

Details of the role and how it fits into the team

The global AFC (Anti Financial Crime) Screening Function is embedded in the AFC Monitoring & Screening area. The Screening function is responsible for ensuring deutsche bank customer and transaction screening capabilities and processes are adequately set up and maintained and changes in the regulatory landscape or deutsche bank environment are adequately analysed and changes implemented. The team of Transaction Screening Controls is an essential part of the Scope of Screening function within the overall Screening area. The team Transaction Screening Control owns certain Controls around the transaction screening end to end process, including Governance topics, screening scope exemptions topics, screening requirements documentation, etc.

Your key responsibilities

• Own a set of Controls and respective Processes and lead the team in executing of the Controls, ensuring documentation of the Controls and Processes are adequate and supporting the team members in completing their tasks

• Participate in industry wide initiatives within the bank as well as externally related to Transaction Screening (e.g. SWIFT ISO 20022, etc.)

• Involve yourself and lead the team in planning and execution of Transaction Screening related change requests (e.g. new products or transactions, or regulatory changes).

• You support the business units in the timely implementation of technical and operational solutions in transaction screening.

• Ensure compliance with all regulatory and policy requirements along the Transaction Screening Process and so prepare for decision and take certain decisions around the Scope of Transaction Screening.

• Drive and involve the team on enhancing current Controls based on findings from Group Audit or Regulatory Changes, etc.

Your skills and experiences

• University (bachelor/master) degree or equivalent work experience

• Proven management experience in a comparable environment and being a team player displaying strong interpersonal skills with the ability to manage the team’s workload and your own. Ability to lead and motivate a team of professionals by goal setting and driving completion of assigned tasks

• Experience in Anti Financial Crime, Regulatory Screening/Filtering or Sanctions & Embargoes, Interested in or experience with topics such as Payments,  ISO2022, Instant payments, Crypto Currencies, Trade Finance, Securities Settlement, etc.

• English language skills fluent in speaking and writing. German language skills seen as a plus.

• Displaying a strong attention to detail with a structured working style

• Ability to identify, escalate and communicate issues to management in an effective and succinct manner; Effective decision-making skills and strong problem-solving skills

What we offer:

We provide you with a comprehensive portfolio of benefits and offerings to support both, your private and professional needs.

• Emotionally and mentally balanced
  A positive mind helps us master the challenges of everyday life – both professionally and privately. We offer consultation in difficult life situations as well as mental health awareness trainings.

• Physically thriving
  We support you in staying physically fit through an offering to maintain personal health and a professional environment. You can benefit from health check-ups; vaccination drives as well as advice on healthy living and nutrition.

• Socially connected
  Networking opens up new perspectives, helps us thrive professionally and personally as well as strengthens our self-confidence and well-being. You can benefit from PME family service, FitnessCenter Job, flexible working (e.g parttime, hybrid working, job tandem) as well as an extensive culture of diversity, equity and inclusion.

• Financially secure
  We provide you with financial security not only during your active career but also for the future. You can benefit from offerings such as pension plans, banking services, company bicycle or “Deutschlandticket”.

Since our offerings slightly vary across locations, please contact your recruiter with specific questions.

This job is available in full and parttime.

In case of any recruitment related questions, please get in touch with Anette Treczoks.

Contact: Anette Treczoks (+49 160 9851-2922)

Unsere Werte bestimmen das Arbeitsumfeld, welches wir schaffen möchten – vielfältig, wertschätzend und offen für verschiedene Meinungen. Nur eine Unternehmenskultur, die eine Vielzahl von Perspektiven, sowie kulturellen und gesellschaftlichen Hintergründen vereint, fördert Innovation. Wir setzen auf vielfältige Teams, in welchen die Menschen ihr volles Potential entfalten können – denn das Zusammenführen verschiedener Talente und Ideen spielt eine entscheidende Rolle für den geschäftlichen Erfolg der Deutschen Bank.

Unsere Unternehmenskultur setzt hohe ethische Standards und fördert ein gutes Miteinander. Unabhängig von kulturellem Hintergrund, Nationalität, ethnischer Zugehörigkeit, geschlechtlicher und sexueller Identität, körperlichen Fähigkeiten, Religion und Generation freuen wir uns über Bewerbungen talentierter Menschen.
Sprechen Sie uns an: Wir bieten flexible Arbeitszeitmodelle und weitere Zusatzleistungen, um Sie in Ihrem Berufsleben zu unterstützen.

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