Financial Crime Operation Head of Investigation Schkeuditz (d/m/w)

Position Overview

Teambeschreibung:

Der Bereich Financial Crime Operations in AFC stellt sicher, dass die Deutsche Bank die bestehenden gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen in Bezug auf Geldwäscheprävention einhält.

Ein Ziel ist zu verhindern, für Zwecke der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung missbraucht zu werden. Dazu sind die Transaktionen auf Kunden- sowie Korrespondenzbankkonten einer laufenden Überwachung zu unterziehen („Monitoring“), um ungewöhnliche oder verdächtige Transaktionen feststellen zu können. Hierfür sind entsprechende Systeme und Kontrollen etabliert. In den Teams Level 1 und Level 2/3 erfolgt, je nach Zuständigkeit, die Analyse von als auffällig gemeldeten Treffern aus dem Transaktions-Monitoring sowie die Bearbeitung eingehender Verdachtsmeldungen interner und externer Hinweisgeber. Auf der Basis von Red Flags erfolgt die Investigation und finale Entscheidung über die Abgabe einer externen Geldwäscheverdachtsmeldung. Dies geschieht unter der Einhaltung vorgegebener Fristen und rechtlicher Rahmenbedingungen.

Die Aufgabe des Leiters des Bereichs Financial Crime Operation Investigations AG4155 in Schkeuditz besteht darin, die ihm zugeordneten Teamleiter und ihre Teams disziplinarisch wie fachlich eigenständig zu führen, die zeitgerechte Bearbeitung der AML-Auffälligkeiten zu steuern sowie die Abarbeitung des weiteren Tagesgeschäfts in seinem Verantwortungsbereich durch seine Teams sicherzustellen. Er berichtet dazu an den Head Non-FI and Non-FI CB.

Zu den Kernaufgaben zählen insbesondere auch die fortwährende Mitwirkung bei der Identifikation von Effizienzsteigerungspotential und die aktive Begleitung einer risikobasierten Weiterentwicklung des Investigationsprozesses.

Aufgaben & Verantwortung:

• Management des Operating Centers Schkeuditz in enger Zusammenarbeit mit dem FCO Senior-Management und dem Head of Non-FI and Non-CB FI inkl. regelmäßiger Berichtserstattung

• Entwicklung und Führung der Teams die zum Bereich AG4155 (Schkeuditz) gehören und die Bearbeitung von AML Hinweisen aus allen relevanten Quellen verantworten

• Steuerung und Überwachung der Alert- und Referral-Bearbeitung über die gesamte Prozesskette hinweg (Level 1 – Level 3) und Sicherstellung der Einhaltung der regulatorischen Fristen inkl. der Einsatzplanung bei Veränderungen der Monitoring-Logiken zur Vermeidung von Fristüberschreitungen

• Mitwirkung bei der strategischen Ausrichtung und Weiterentwicklung der FCO Organisation sowie proaktives Management von Prozess- und Systemoptimierungen und damit verbundener Projekte (z.B. Einführung global einheitliches Monitoring- und Case Management System)

• Einhaltung globaler und lokaler DB Standards um neue Findings zu vermeiden und bestehende Findings aufzulösen sowie Etablieren eines Feedbackprozesses zum Bereich AFC Modeling, um die Ergebnisse aus der Fallbearbeitung bei der Optimierung der Monitoring Systeme einfließen zu lassen

Qualifikation:

• Erfolgreich abgeschlossene bankkaufmännische oder vergleichbare kaufmännische Ausbildung sowie mehrjährige Erfahrung in einer vergleichbaren Position oder fachlich bezogenes, abgeschlossenes Hochschulstudium sowie Erfahrung in vergleichbarer Position

• Mehrjährige Erfahrung in der Führung von größeren operativen Teams und detaillierte Kenntnisse hinsichtlich deutscher AML Anforderungen/ Gesetzgebung insbesondere in Bezug auf gängige Bankprodukte

• Stärke  beim Priorisieren von Aufgaben, der Überwachung und strikten Einhaltung von Zeitvorgaben, hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein und ausgeprägte Entscheidungsfreude und Belastbarkeit sowie hohe Integrität und Zuverlässigkeit

• Engagierte, flexible, kommunikative Führungspersönlichkeit mit ausgeprägtem Führungsverständnis, sowie verhandlungssicheres Deutsch und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Was wir dir bieten

Wir bieten eine breite Palette von Leistungen, die all Ihre beruflichen und persönlichen Bedürfnisse abdecken.

Emotional ausgeglichen
Eine positive Haltung hilft uns, die Herausforderungen des Alltags zu meistern – beruflich wie privat. Profitieren Sie von Angeboten wie Beratung in schwierigen Lebenssituationen und Angeboten zur Förderung mentaler Gesundheit.

Körperlich fit
Mit Angeboten zur Aufrechterhaltung Ihrer persönlichen Gesundheit und einem förderlichen beruflichen Umfeld hilft Ihnen die Bank, körperlich fit zu bleiben. Profitieren Sie von Angeboten wie umfangreichen Check-up Untersuchungen, Impfangeboten und Beratung zur gesunden Lebensführung.

Sozial vernetzt

Der Austausch mit anderen eröffnet uns neue Perspektiven, bringt uns beruflich wie persönlich voran und stärkt unser Selbstvertrauen und Wohlbefinden. Profitieren Sie von Angeboten wie Unterstützung durch den pme Familienservice, das FitnessCenter Job, flexible Arbeitszeitmodelle (bspw. Teilzeit, Jobtandem, hybrides Arbeiten) sowie einer umfangreichen Kultur der Vielfalt, Chancengleichheit und Teilhabe.

Finanziell abgesichert

Die Bank sichert Sie nicht nur während Ihrer aktiven Karriere, sondern auch für die Zukunft finanziell ab und unterstützt Ihre Flexibilität sowie Mobilität – egal ob privat oder beruflich. Profitieren Sie von Angeboten wie Beitragsplänen für Altersvorsorge, Bankdienstleistungen für Mitarbeiter*innen, Firmenfahrrad oder dem Deutschlandticket.

Da die Benefits je nach Standort geringfügig variieren, gehen Sie bitte bei konkreten Fragen auf Ihren Recruiter/ Ihre Recruiterin zu.

Die Stelle wird in Voll- und in Teilzeit angeboten.

Bei Fragen zum Rekrutierungsprozess steht Ihnen Nana Darko gerne zur Verfügung.

Kontakt Nana Darko: +49 (0)175 - 6705312

Wir streben eine Unternehmenskultur an, in der wir gemeinsam jeden Tag das Beste geben. Dazu gehören verantwortungsvolles Handeln, wirtschaftliches Denken, Initiative ergreifen und zielgerichtete Zusammenarbeit.
Gemeinsam teilen und feiern wir die Erfolge unserer Mitarbeiter*innen. Gemeinsam sind wir die Deutsche Bank Gruppe.

Wir begrüßen Bewerbungen von allen Menschen und fördern ein positives, faires und integratives Arbeitsumfeld.