Non-Financial Risk Assessor (d/m/w) (FinTech/VASP/Neobroker)

Position Overview

Über uns:

Im Bereich Corporate Cash Management suchen wir eine Expert*in für die Bewertung nicht-finanzieller Risiken mit Schwerpunkt auf FinTechs, Virtual Asset Service Providern (VASP) und Neobrokern – zentrale Wachstumssäulen unseres Geschäftsbereichs für Zahlungs- und Finanzlösungen. Die dynamische Branche und unsere ehrgeizigen Wachstumsziele machen diesen Bereich besonders spannend.

Das Non-Financial Risk Assessor Team (NFR) ist Teil des FinTech-Produktmanagements und verantwortlich für die Bewertung der Wirksamkeit des Kontrollrahmens zur Bekämpfung von Finanzkriminalität (Anti-Money Laundering / Counter-Terrorist Financing – AML/CTF) bei unseren Kunden. Ziel ist die Sicherstellung der Einhaltung von KYC-Anforderungen („Know Your Customer“) in unseren Geschäftsbeziehungen.

Ihre Aufgaben

• Durchführung regelmäßiger Vor-Ort- und virtueller Risiko-Reviews.

• Leitung von Gesprächen mit leitenden Compliance-Verantwortlichen unserer Kunden sowie Einbindung interner Stakeholder auf globaler und regionaler Ebene.

• Bewertung der Angemessenheit und Wirksamkeit des Kontrollrahmens von FinTechs, VASPs und Neobrokern im Hinblick auf Finanzkriminalitätsrisiken.

• Ableitung von Empfehlungen und enge Zusammenarbeit mit unserem Anti-Financial-Crime-Team (AFC).

• Nachverfolgung und Dokumentation der Umsetzung von Maßnahmen in Ihren Kundenfällen.

• Kontinuierliche Weiterentwicklung Ihres Branchenwissens sowie der regulatorischen Standards und deren Einfluss auf das Risikorahmenwerk.

• Beitrag zur Verbesserung des Kontrollrahmens und zur Effektivität des FinTech-Ökosystems innerhalb von Corporate Cash Management.

Ihr Profil

• Abgeschlossenes Studium in Wirtschaftswissenschaften, Rechtswissenschaften, Finanzwesen oder einem vergleichbaren Studiengang.

• Erfahrung in der Bewertung nicht-finanzieller Risiken, idealerweise in den Bereichen Anti-Financial Crime, Audit oder vergleichbaren Kontrollfunktionen.

• Fundierte Kenntnisse der regulatorischen Vorgaben zur Geldwäscheprävention (AML/CFT), vorzugsweise belegt durch Zertifizierungen oder vergleichbar.

• Fähigkeit, Fälle eigenständig und effizient zu bearbeiten, Fristen einzuhalten und Prioritäten auszubalancieren.

• Idealerweise Branchenerfahrung im FinTech-, VASP- oder Neobroker-Segment

• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift sowie ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten auf allen Hierarchieebenen.

• Sicherer Umgang mit MS Office, insbesondere Excel und PowerPoint.

• Selbstständige Arbeitsweise, hohe Eigenmotivation und Detailgenauigkeit.

• Teamfähigkeit und Kooperationsbereitschaft.

Was wir Ihnen bieten

Wir bieten eine breite Palette von Leistungen, die all Ihre beruflichen und persönlichen Bedürfnisse abdecken.

• Emotional ausgeglichen
  Eine positive Haltung hilft uns, die Herausforderungen des Alltags zu meistern – beruflich wie privat. Profitieren Sie von Angeboten wie Beratung in schwierigen Lebenssituationen und Angeboten zur Förderung mentaler Gesundheit.

• Körperlich fit
  Mit Angeboten zur Aufrechterhaltung Ihrer persönlichen Gesundheit und einem förderlichen beruflichen Umfeld hilft Ihnen die Bank, körperlich fit zu bleiben. Profitieren Sie von Angeboten wie umfangreichen Check-up Untersuchungen, Impfangeboten und Beratung zur gesunden Lebensführung.

• Sozial vernetzt
  Der Austausch mit anderen eröffnet uns neue Perspektiven, bringt uns beruflich wie persönlich voran und stärkt unser Selbstvertrauen und Wohlbefinden. Profitieren Sie von Angeboten wie Unterstützung durch den pme Familienservice, das FitnessCenter Job, flexible Arbeitszeitmodelle (bspw. Teilzeit, Jobtandem, hybrides Arbeiten) sowie einer umfangreichen Kultur der Vielfalt, Chancengleichheit und Teilhabe.

• Finanziell abgesichert
  Die Bank sichert Sie nicht nur während Ihrer aktiven Karriere, sondern auch für die Zukunft finanziell ab und unterstützt Ihre Flexibilität sowie Mobilität – egal ob privat oder beruflich. Profitieren Sie von Angeboten wie Beitragsplänen für Altersvorsorge, Bankdienstleistungen für Mitarbeiter*innen, Firmenfahrrad oder dem Deutschlandticket.

Da die Benefits je nach Standort geringfügig variieren, gehen Sie bitte bei konkreten Fragen auf Ihren Recruiter / Ihre Recruiterin zu.

Die Stelle wird in Voll- und in Teilzeit angeboten.

Bei Fragen zum Rekrutierungsprozess steht Ihnen Philipp Maaß gerne zur Verfügung.

Kontakt Philipp Maaß: +49 69 910-48515

Wir streben eine Unternehmenskultur an, in der wir gemeinsam jeden Tag das Beste geben. Dazu gehören verantwortungsvolles Handeln, wirtschaftliches Denken, Initiative ergreifen und zielgerichtete Zusammenarbeit.
Gemeinsam teilen und feiern wir die Erfolge unserer Mitarbeiter*innen. Gemeinsam sind wir die Deutsche Bank Gruppe.

Wir begrüßen Bewerbungen von allen Menschen und fördern ein positives, faires und integratives Arbeitsumfeld.